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311211黄大仙118图库 客户误入私募基金骗局银行实时劝阻防诈骗

发布时间: 2019-12-02 点击数:

  2019年6月19日,亲切银行正午放工时辰,程先生来到农行上海川沙镇支行示知大堂司理王怡须要转账13万元。

  王怡将程先生指引至超等柜台为其处理。当看到该客户是转到泉州某投资公司的账户上时,王怡即刻警觉起来,咨询客户转账过去要派什么用途,客户称是转账去投资私募基金买原始股。王怡依照所学学问以及寻常银行内部的防诈骗培训,判决有金融诈骗嫌疑,为此,循序渐进解析此消息由来,并示知客户:“《私募投资基金照料暂行主见》显然规章私募基金起投金额不得低于100万元,对方让您转过去13万投资私募基金的话,888377金钱豹开奖结果 近57亿元资金抄底三类股 电气装备等板块成,311211黄大仙118图库 有金融诈骗嫌疑。”始末咨询得知,该客户插手了百人微信群,正在微信上所说这个投资企业几年来规划效益好、回报率上等处境。但始末王怡马上盘问,得知该投资企业刚建设不久,更减少了此事疑点。311211黄大仙118图库 正在延续地举行劝阻缓慢客户转账时辰的同时,王怡让旁边的同事打电话报警,并喊来其他同事一同劝阻,客户也渐渐对该公司出现猜疑,与此同时,民警已紧迫赶到现场,进一步对客户举行挽劝,为客户阐述了当下联系电信诈骗的案例,最终客户放弃了汇款。正在农行事务职员及民警的配合挽劝下,告成切断了沿途电信诈骗,挽回客户牺牲13万元。客户对农行事务职员及出警民警体现谢谢。

  无间以后,农行上海川沙镇支行高度器重电信诈骗提防事务,正在通常事务中,不时属意,处处仔细。实时挖掘可疑线索,311211黄大仙118图库 并踊跃劝导,第暂时辰造止客户转账汇款,帮帮客户守好“银包子”。